Gestión, defensa y tribunales en Compliance penal empresarial. Una puesta al día

FECHA INICIO
FECHA FIN
DURACIÓN
70,00 horas
HORARIO
Máxima flexibilidad
LUGAR
On Line
COSTE
615 euros.
Curso bonificable para empresas.
Dirigido a

El programa va dirigido a profesionales del mundo empresarial y jurídico vinculados a la gestión de riesgos (i.e. responsables de auditoría interna, control interno, riesgos, compliance officers, departamentos jurídicos) que quieran conocer el alcance real de la gestión de los riesgos penales de sus empresas y los métodos más efectivos para dimensionarlos y neutralizarlos de forma efectiva. También va dirigido a profesionales del mundo jurídico que quieran desarrollar el asesoramiento preventivo de riesgos penales de empresas y la defensa de personas jurídicas en procedimientos penales, profundizando en los fundamentos teóricos de la responsabilidad y los conocimientos prácticos para participar en el diseño de sistemas y en la fijación de estrategias procesales de defensa.

Objetivos

Los objetivos del programa son la transmisión a los profesionales de: • Fundamentos teóricos y alcance de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. • Metodologías y herramientas para su gestión. Se facilitará licencia durante varias semanas a Complylaw Penal. • Ciclos de operación de los sistemas efectivos de gestión de riesgos penales. • Estrategias procesales de actuación ante la vinculación de las personas jurídicas a procedimientos penales. • Conocimiento detallado de las sentencias dictadas hasta el momento a las que se dedicará un Foro específico de forma transversal a lo largo de todo el curso.

Ponentes

Gabriel Rodríguez-Ramos es Abogado y Licenciado en Cien- cias Empresariales por la Universidad Pontificia Comillas (E-3), Executive MBA por el Instituto de Empresa, experto en retórica por la Universidad Complutense de Madrid, Diplo- ma de Estudios Avanzados por la Universidad Nacional de Educación a distancia (RD 778/1998), Especialista en Com- pliance (UNE 19601:2017) de AENOR y actual investigador de Doctorado (RD 99/2011) de la Universidad Complutense de Madrid. Ejerciendo la abogacía desde hace más de diecisiete años, es Profesor de Litigación Penal en el Máster Universitario de Acceso a la Abogacía de la Universidad Pontificia Comi- llas (ICADE), Profesor en el Máster oficial de Derecho Penal Económico de la Universidad Rey Juan Carlos Cátedra de Investigación Financiera y Forense KPMG y Subdirector de la revista La Ley Penal. Autor de múltiples artículos doctrinales y obras colectivas, es codirector de la obra de referencia Litigación Penal (Edi- torial Bosch), ha pertenecido a la Junta de Gobierno del Grupo de Abogados Jóvenes del Ilustre Colegio de Aboga- dos de Madrid –vocal quinto-, ha recibido la medalla al Mé- rito de la Abogacía del CGAE. Puede consultar su perfil profesional completo en https://www.linkedin.com/in/grrlinkedin/.

Programa

Módulo 1. Responsabilidad penal empresarial 1.1. Origen y contenido de la responsabilidad penal 1.2. Responsabilidad penal de personas físicas 1.3. Responsabilidad penal de personas jurídicas Módulo 2. Gestión del riesgo penal. Herramienta de gestión: Complylaw penal 2.1. Fundamentos conceptuales de los sistemas 2.2. Estándares de armonización de sistemas de gestión de riesgo penal 2.3. Recursos de los sistemas de gestión del riesgo penal 2.4. ComplyLaw penal: herramienta de gestión integral Módulo 3. Proceso de diseño e implementación de un sistema de riesgos penales 3.1. Conocimiento de la organización 3.2. Alcance del sistema 3.3. Activación de recursos del sistema Módulo 4. Operación de un sistema de gestión de riesgos penales 4.1. Planificación 4.2. Actividad de la primera línea de defensa 4.3. Actividad de la segunda línea de defensa 4.4. Actividad de la otras líneas de defensa 4.5. Actualización y mejora del sistema Módulo 5. Defensa penal corporativa: relación del sistema con el proceso penal 5.1. Recepción de denuncias 5.2. Investigaciones internas 5.3. Investigaciones judiciales a la persona jurídica 5.4. La persona jurídica como víctima del delito Módulo 6. Tribunales y sus decisiones

Responsable

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